Criminal Compliance
Nuestra firma lidera la práctica de Compliance, Investigaciones y Derecho Penal Empresario.
Contamos con un Expertise único en el desarrollo de investigaciones internas y asesoramiento corporativo para reducir riesgos penales.
Hemos liderado investigaciones corporativas internas de alta complejidad, lo que garantiza nuestra experiencia y conocimiento especializado para ofrecer soluciones dinámicas y eficaces.
En los últimos años, la Argentina y las mayores economías de nuestro continente crearon fuertes incentivos para que el sector privado prevenga el fraude, la corrupción, el lavado de activos de origen ilícito, entre otros delitos económicos complejos.
A partir del dictado de la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (ley Nro. 27.401), Resolución 27/18 de la Oficina Anticorrupción, Decreto 258/2018, Norma ISO 37001, entre otras, resulta imprescindible para las empresas y obligatorio para el caso de contratación con el Estado, la implementación de un programa de integridad y prevención de ilícitos penales.
Nuestro prestigioso equipo de abogados, especializados en distintas áreas del derecho punitivo, contribuye a la optimización de los programas y estrategias de prevención diseñadas para nuestros clientes en función de la particularidad de cada industria.
Servicios
Los servicios que presta nuestra firma en criminal compliance abarca:
Anticorrupción
Asesoramiento en investigaciones internas relacionadas con el fraude corporativo y la aplicación de leyes internacionales anticorrupción.
Poseemos una amplia experiencia en el desarrollo de técnicas y estrategias de compliance para las principales compañías de Argentina.
Contamos con la trayectoria y capacitación necesaria para conducir investigaciones anticorrupción y fraudes corporativos. Tenemos un profundo conocimiento en materia de contrataciones públicas, asuntos gubernamentales y prácticas comerciales.
Riesgos Penales Empresariales
Brindamos asesoramiento para la reducción de los riesgos penales empresariales.
Nuestro equipo especializado se encuentra altamente capacitado para identificar los riesgos penales dentro de la estructura de cada Industria en particular.
Estrategias de Compliance
Diseñamos e implementamos las estrategias de compliance.
Asesoramiento
Brindamos asesoramiento en el diseño, implementación, actualización y evaluación de programas de compliance, anti lavado, incluyendo en los procedimientos la debida diligencia empresariales y los planes de capacitación de la dirección y el personal.
Protocolos
Diseñamos protocolos de actuación interna para garantizar el cumplimiento de las reglas de compliance especificadas al momento de desarrollar el programa de evaluación de riesgos penales.
Código de Ética, Políticas y Procedimientos de Integridad
Confeccionamos el Código de ética, políticas y procedimientos de integridad adaptado a la estructura empresarial de cada Industria en particular.
Denuncias
Gestionamos y dirigimos el canal de denuncias interno. Realizamos protocolos de protección del denunciante.
Privacidad
Realizamos el trabajo de compliance protegiendo todos los datos que sean personales y confidenciales.
Actuación hacia Terceros y Contratados
Asesoramos y realizamos protocolos de actuación hacia terceros y contratados vinculados.
M&A – Due Diligence
Asesoramos y detectamos riesgos penales en los casos de transformación, Fusión y Escisión Societaria.