Lavado de Dinero / Sanciones UIF

Defendemos y querellamos por el delito de lavado de dinero, en general asociado con el delito de corrupción y fraude.

También representamos a nuestros clientes en acciones de recupero de activo proveniente del mencionado ilícito penal.

Ejercemos la defensa de nuestros clientes en las investigaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el marco de la ley 25.246 (reformada por la ley Nro. 26.683).

Nuestro equipo de abogados cuenta con la expertise necesaria para resolver positivamente investigaciones judiciales complejas relacionadas al delito de lavado de dinero.

Asesoramos a nuestros clientes en la prevención del delito de lavado de activos, diseñando para ello, programas de prevención y protocolos de actuación adaptados a la estructura empresarial de nuestros clientes.

Contamos con corresponsales en el extranjero lo que posibilita la obtención de pruebas e información de investigaciones realizadas en diferentes países. 

Nuestra trayectoria y prestigio son garantía de ética y compromiso al servicio de nuestros clientes, brindándoles la mejor estrategia de defensa técnica en las investigaciones judiciales complejas por lavado de Activos.