Investigaciones internas de Corporate Compliance

A partir del dictado de la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (ley Nro. 27.401), Resolución 27/18 de la Oficina Anticorrupción, Decreto 258/2018, Norma ISO 37001, entre otras, resulta imprescindible para las empresas y obligatorio para el caso de contratación con el Estado, la implementación de un programa de integridad y prevención de ilícitos penales.
Nuestro prestigioso equipo de abogados, especializados en distintas áreas del derecho punitivo, contribuye a la optimización de los programas y estrategias de prevención diseñadas para nuestros clientes en función de la particularidad de cada industria.

Los servicios que presta nuestra firma en criminal compliance abarca:

  • Asesoramiento en investigaciones internas relacionadas con el fraude corporativo y la aplicación de leyes internacionales anticorrupción. Poseemos una amplia experiencia en el desarrollo de técnicas y estrategias de compliance para las principales compañías de Argentina.
    Contamos con la trayectoria y capacitación necesaria para conducir investigaciones anticorrupción y fraudes corporativos. Tenemos un profundo conocimiento en materia de contrataciones públicas, asuntos gubernamentales y prácticas comerciales.
  • Brindamos asesoramiento para la reducción de los riesgos penales empresariales. Nuestro equipo especializado se encuentra altamente capacitado para identificar los riesgos penales dentro de la estructura de cada Industria en particular.
  • Diseñamos e implementamos las estrategias de compliance.
  • Brindamos asesoramiento en el diseño, implementación, actualización y evaluación de programas de compliance, anti lavado, incluyendo en los procedimientos la debida diligencia empresariales y los planes de capacitación de la dirección y el personal.
  • Diseñamos protocolos de actuación interna para garantizar el cumplimiento de las reglas de compliance especificadas al momento de desarrollar el programa de evaluación de riesgos penales.
  • Confeccionamos el Código de ética, políticas y procedimientos de integridad adaptado a la estructura empresarial de cada Industria en particular.
  • Gestionamos y dirigimos el canal de denuncias interno. Realizamos protocolos de protección del denunciante.
  • Realizamos el trabajo de compliance protegiendo todos los datos que sean personales y confidenciales.
  • Asesoramos y realizamos protocolos de actuación hacia terceros y contratados vinculados.
  • Asesoramos y detectamos riesgos penales en los casos de transformación, Fusión y Escisión Societaria (M&A – Due Diligence).